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來源:網絡整理 作者:中國新聞視線網小編 發布時間:2020-05-02 06:45

蘇州晶方半導體科技股份有限公司

2019年度社會責任報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、前言

蘇州晶方半導體科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年度社會責任報告是根據《上海證券交易所<公司履行社會責任的報告>編制指引》等相關規定,結合公司在履行社會責任方面的具體情況編制。本報告本著真實、客觀、透明的原則,系統的總結和反映了公司在履行社會責任方面的實踐,旨在真實反映公司2019年履行社會責任的狀況,以促進公司全面健康發展。

本報告為公司第六次向社會發布的社會責任報告,報告范圍為2019年1月1日至2019年12月31日。

二、公司概況

公司前身晶方半導體科技(蘇州)有限公司系經蘇州工業園區經濟貿易發展局蘇園經登字【2005】125號文批準,于2005年6月在江蘇省工商行政管理局登記注冊的中外合作經營企業。

2010年6月,經蘇州工業園區管理委員會蘇園管復部委資審【2010】107號文批準,由晶方半導體科技(蘇州)有限公司整體變更設立為股份有限公司,并在江蘇省工商行政管理局辦理了工商登記。

2014年1月,經中國證券監督管理委員會下發的證監許可【2014】50號文核準,公司于2014年2月完成首次公開發行股票并在上海證券交易所上市。

公司已經成為全球傳感器先進封裝技術的引領者和全球最大的晶圓級芯片尺寸封裝(WLCSP)服務商,并具備完整的從晶圓級到顆粒級封裝的一站式綜合封裝服務能力。目前公司共有控股子公司1家,參股公司2家,參與設立基金1家。

三、社會責任履行情況

(一)保護股東和投資者合法權益

公司始終將全體股東權益保護作為經營管理的重要內容,把實現公司及全體股東利益最大化作為經營的重要目標。報告期內,公司不斷完善法人治理結構,嚴格依照有關法律法規要求規范運作。公司股東大會、董事會、監事會與管理層之間各司其職、相互制衡、協調運轉。公司三會的召開、召集及審議決策程序合法有效,各位董事、監事和高級管理人員均勤勉盡責,充分發揮自身專業知識和商業經驗,積極參與公司的各項經營決策的討論分析,認真審議會議議案,審慎發表意見,并實時關注公司經營管理狀況,保證了公司各項生產經營活動有序進行,切實維護了公司及全體股東的利益。

1、規范運作

公司嚴格按照《公司章程》及《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》召開會議,保證會議召開及審議、決策程序合法合規,確保股東大會依法行使職權。

2019年,公司召開2次股東大會、7次董事會、7次監事會,審議了2019年度內發生的重大事項,包括財務報告、關聯交易、利潤分配、購買理財、股權回購、再融資等,保證了公司三會的規范運作與治理水平。公司2019年召開的股東大會采用現場結合網絡投票的方式進行議案表決,并就與中小股東利益密切相關的議案采用中小股東單獨計票方式,保護中小股東權益,進一步保障了所有股東特別是中小股東對于公司決策事項的知情權、參與權和表決權。

2019年3月4日,公司董事長兼總經理、董事會秘書兼財務總監通過上海證券交易所“上證路演中心”網絡平臺與中小投資者就公司業績情況及參與設立的產業基金通過其全資子公司收購荷蘭Anteryon公司及其他重大事項進行了充分的溝通和交流。

2、注重股東收益回報

《公司章程》中明確規定了較為穩定、合理的利潤分配政策,公司董事會根據公司年度經營業績制定利潤分配方案,提交股東大會審議。

2019年3月11日召開的2018年度股東大會審議通過了《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》,以公司2018年12月31日總股本234,191,955股為基

數,向全體登記股東每10股派發現金紅利0.7元人民幣(含稅),實際分配現金利潤為16,393,436.85元人民幣,占本年度歸屬上市公司股東凈利潤的23.05%,現金紅利已于2019年4月15日發放完畢。

公司召開的第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》,以公司2019年12月31日總股本229,679,455股為基數(最終以利潤分配股權登記日登記的股份數為準),向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)。實際分配現金利潤為人民幣22,967,945.5元,占本年度歸屬上市公司股東凈利潤的21.21%。上述議案經第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過后提交股東大會審議。積極持續的現金分紅政策切實保障了股東的收益權與投資回報。

分紅年度   每10股派息數(元) (含稅)   現金分紅的數額(元)   分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)   占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)  
2019年   1.00   22,967,945.5   108,304,952.46   21.21  
2018年   0.7   16,393,436.85   71,124,803.74   23.05  
2017年   0.85   19,780,091.18   95,691,736.99   20.67  

3、內幕信息的管理

公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》,建立了內幕信息知情人檔案,嚴格履行內幕信息登記、報備程序,保證了內幕信息登記管理工作的有序開展。近年來,公司內幕信息管控有效,沒有出現違規事項。

4、認真履行信息披露義務

公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》和公司《信息披露事務管理制度》等相關規定,持續完善公司信息披露工作機制,優化信息披露管理流程,提升公司信息披露質量。公司積極履行信息披露義務,并就有關事項及時與監管部門進行溝通,保證信息披露的及時、準確、完整。報告期內,公司通過指定信息披露媒體發布 4 份定期報告和臨時公告文件 58 篇,充分披露了可能對公司股票價格產生重大影響的各類重大信息。公司披露的信息真實、準確、完整、及時、公平,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等任何違反信息披露相關規定的情形,提高了公司的透明度,保障了投資者的知情權。在履行信息披露義務過

程中,未發生實行差別對待,或有選擇地向特定對象披露、透露、泄露非公開信息的情況,使廣大投資者公平享有知情權。公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》為信息披露媒體。

5、積極開展投資者關系管理工作

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